Quản trị doanh nghiệp
Chính sách, hệ thống và sáng kiến
Thành phần Hội đồng quản trị
| Ranh giới | Đơn vị | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần Hội đồng quản trị | Nam | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Người | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Nữ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Phân tích | Giám đốc bên ngoài | Nam | Người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nữ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Giám đốc độc lập bên ngoài | Nam | Người | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nữ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tỷ lệ Giám đốc Nữ | %(Người/Người) | 12.5(1/8) | 12.5(1/8) | 12.5(1/8) | 12.5(1/8) | 12.5(1/8) | |||
| Tỷ lệ viên chức độc lập | %(Người/Người) | 37.5(3/8) | 37.5(3/8) | 37.5(3/8) | 37.5(3/8) | 37.5(3/8) | |||
| Nhiệm kỳ trung bình* | năm | 5.2 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |||
*Số liệu được tiết lộ cho năm tài khóa 2021-2023 đã được sửa do có lỗi
Tình trạng họp Hội đồng quản trị
(Đơn vị: Phiên)
| Ranh giới | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| Tổng cộng | 16* | 17 | 16* | 18* | 18* |
*Trong năm tài chính 2021 và 2025, ngoài số cuộc họp của Hội đồng quản trị nêu trên, còn có một nghị quyết bằng văn bản (một cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị) được coi là nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 370 của Đạo luật kèo tỷ lệ bóng đá và Điều 25 của Điều lệ thành lập kèo tỷ lệ bóng đá
*Trong các năm tài chính 2023 và 2024, ngoài số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị nêu trên, còn có hai nghị quyết bằng văn bản được coi là đã được Hội đồng quản trị thông qua theo Điều 370 của Đạo luật kèo tỷ lệ bóng đá và Điều 25 của Điều lệ thành lập kèo tỷ lệ bóng đá
Sự tham dự của Ban Giám đốc
| Sự tham dự của Ban Giám đốc | Vị trí | Bổ nhiệm | Đã nghỉ hưu/Đã từ chức | Đơn vị | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên đương nhiệm | Eiichi Kuriwada | Chủ tịch, CEO | Tháng 3 năm 2006 | %(Các cuộc họp đã tham dự)các cuộc họp đã tổ chức) | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |
| Hidekazu Matsumoto | Chủ tịch, COO | Tháng 6 năm 2019 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Masahide Motomura | Giám đốc | Tháng 6 năm 2019 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Koji Takagaki | Giám đốc | Tháng 6 năm 2025 | - | - | - | - | 100(13/13) | |||
| Kimiaki Sasamori | Giám đốc | Tháng 6 năm 2023 | - | - | 100(13/13) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Mika Takaoka | Giám đốc (Bên ngoài) | Tháng 6 năm 2018 | 100(16/16) | 100(17/17) | 94(15/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Osami Sagisaka | Giám đốc (Bên ngoài) | Tháng 6 năm 2019 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Masato Akiyama | Giám đốc (Bên ngoài) | Tháng 6 năm 2020 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Satoshi Tajima | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Tháng 7 năm 2020 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Tomonari Niitomo | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát | Tháng 6 năm 2023 | - | - | 100(13/13) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Yoshitaka Ooshima | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Tháng 10 năm 2017 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | 100(18/18) | |||
| Tomoko Tada | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Tháng 6 năm 2025 | - | - | - | - | 100(13/13) | |||
| Thành viên đã rời đi | Hideo Araki | Chủ tịch và COO | Tháng 6 năm 2014 | Tháng 6 năm 2021 | 100(4/4) | - | - | - | - | |
| Shunichi Nakajima | Giám đốc | Tháng 6 năm 2014 | Tháng 6 năm 2023 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(3/3) | - | - | ||
| Katsuhiro Kawanago | Giám đốc | Tháng 6 năm 2019 | Tháng 6 năm 2025 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 100(18/18) | - | ||
| Takashi Nakanishi | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát | Tháng 6 năm 2015 | Tháng 6 năm 2023 | 94(15/16) | 100(17/17) | 100(3/3) | - | - | ||
| Kenichiro Okamura | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Tháng 6 năm 2015 | Tháng 6 năm 2025 | 100(16/16) | 100(17/17) | 100(16/16) | 94(17/18) | - | ||
*Các thành viên đương nhiệm là thành viên từ cuối Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 19 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2025 đến Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 20 tổ chức vào ngày 24 tháng 6 năm 2026
*Chức vụ của sĩ quan ra đi là chức vụ tại thời điểm họ rời đi
*Các thành viên điều hành tính đến cuối Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 15 tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 không được bao gồm
*Hideo Araki từ chức Chủ tịch kiêm COO và được bổ nhiệm làm Cố vấn danh dự tại Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 15 tổ chức vào ngày 25 tháng 6 năm 2021
Thành phần Ban Kiểm toán & Kiểm soát
| Ranh giới | Đơn vị | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phần Ban Kiểm toán & Kiểm soát | Nam | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Người | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tổng cộng | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Phân tích | Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát Bên ngoài | Nam | Người | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Giám đốc độc lập bên ngoài | Nam | Người | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Tỷ lệ Cán bộ Độc lập trong số Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát | % (Người/Người) | 75(3/4) | 75(3/4) | 75(3/4) | 75(3/4) | 75(3/4) | |||
Tình trạng họp của Ban Kiểm toán & Kiểm soát
(Đơn vị: Phiên)
| Ranh giới | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Các cuộc họp định kỳ của Ban Kiểm toán & Kiểm soát | xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Họp bất thường Ban Kiểm toán & Kiểm soát | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Tổng cộng | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Sự tham dự của Ban Kiểm toán & Kiểm soát
| Chức vụ | Tên | Tóm tắt nghề nghiệp, vv | Tỷ lệ đi học năm tài chính 2025 |
|---|---|---|---|
| Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát chuyên trách (Bên ngoài) | Satoshi Tajima | Anh ấy có đủ tiêu chuẩn là Kế toán viên công chứng (Nhật Bản), Kế toán viên công chứng (Hoa Kỳ) và Kế toán thuế được cấp phép, đồng thời có chuyên môn chuyên môn về tài chính kế toán | 100%(14/14) |
| Thành viên Ban Kiểm soát & Kiểm toán chuyên trách | Tomonari Niitomo | Ông là luật sư được cấp phép của Hoa Kỳ và có nhiều kinh nghiệm làm việc với tư cách là người đứng đầu bộ phận pháp lý và tài chính, đồng thời có kiến thức sâu rộng về các vấn đề tài chính và pháp lý doanh nghiệp | 100%(14/14) |
| Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Yoshitaka Ooshima | Anh ấy có đủ tiêu chuẩn làm luật sư và có kiến thức chuyên môn về các vấn đề pháp lý nói chung bao gồm cả vấn đề pháp lý doanh nghiệp | 100%(14/14) |
| Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát (Bên ngoài) | Tomoko Tada | Cô ấy có đủ tiêu chuẩn làm Chuyên gia tư vấn lao động và bảo hiểm xã hội được chứng nhận, đồng thời có kiến thức chuyên môn về nhân sự, quản lý lao động và các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động | 100%(10/10) |
Tình trạng các cuộc họp lớn
(Đơn vị: Phiên)
| Tên cuộc họp | Người tham dự chính | Ranh giới | Năm tài chính 2021 | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ủy ban đầu tư | Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận của xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Nhóm | 25 | 32 | 27 | 30 | 21 |
| Ủy ban ngân sách nhóm | Giám đốc xem tỷ lệ cá cược bóng đá, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận | Nhóm | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Cuộc họp chiến lược quản lý nhóm | Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận và Chủ tịch công ty của xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Nhóm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Cuộc họp quản lý rủi ro nhóm | Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận và Chủ tịch công ty của xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Nhóm | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| Cuộc họp của Ban Giám đốc Ban Quản trị Tập đoàn | Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận và Chủ tịch công ty của xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Nhóm | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Ủy ban bền vững | Giám đốc xem tỷ lệ cá cược bóng đá, Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận | Nhóm | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
*Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát toàn thời gian tham gia vào mỗi cuộc họp với tư cách quan sát viên
*"Ủy ban CSR" đổi tên thành "Ủy ban bền vững" kể từ tháng 9 năm 2022
Tổng số tiền Thù lao, vv của Giám đốc và Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát
(Đơn vị: Triệu yên)
| Ranh giới | Hạng Sĩ quan | Số người được thanh toán | Tổng số tiền thù lao, vv | Tổng số tiền thù lao, vv theo loại | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thù lao cơ bản (phần cố định) | thù lao theo hiệu suất | |||||
| Thù lao cơ bản (phần liên kết hiệu suất) | Thù lao phi tiền tệ, vv (Thù lao dựa trên cổ phiếu) | |||||
| xem tỷ lệ cá cược bóng đá | Giám đốc (không bao gồm Giám đốc bên ngoài) | 6 | 645 | 556 | 48 | 41 |
| Giám đốc bên ngoài | 3 | 42 | 42 | - | - | |
| Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát (không bao gồm Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài) | 1 | 23 | 23 | - | - | |
| Thành viên Ban Kiểm toán & Kiểm soát Bên ngoài | 4 | 46 | 46 | - | - | |
*Những người ở trên bao gồm một Giám đốc (không phải Giám đốc bên ngoài) và một Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát (một Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài), những người đã đảm nhiệm chức vụ do hết nhiệm kỳ khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường lệ lần thứ 19 tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2025
*Thù lao gắn liền với hiệu suất được nêu là khoản thù lao dựa trên cổ phiếu cho các giám đốc trong năm kinh doanh liên quan
*1 trong số các giám đốc trên (bao gồm 0 giám đốc bên ngoài) cũng nhận được thù lao riêng từ Sagawa Express Co, Ltd, một kèo tỷ lệ bóng đá con hợp nhất và tổng số tiền thù lao là 84 triệu yên
*4 trong số các Giám đốc trên (bao gồm 0 Giám đốc bên ngoài) đã được trả tổng cộng 8 triệu yên chi phí nhà ở của kèo tỷ lệ bóng đá bên cạnh số tiền trên theo Quy tắc của Giám đốc kèo tỷ lệ bóng đá2 trong số các Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát ở trên (bao gồm 1 Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát bên ngoài) đã được trả tổng cộng 2 triệu yên chi phí nhà ở của kèo tỷ lệ bóng đá bên cạnh số tiền trên theo Quy tắc dành cho Thành viên Ban Kiểm toán & Giám sát của kèo tỷ lệ bóng đá
Tiết lộ thù lao cá nhân của viên chức
(Đơn vị: Triệu yên)
| Tên | Hạng Sĩ quan | Tổng số tiền thù lao hợp nhất, vv | Tổng số tiền thù lao, vv theo loại | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thù lao cơ bản (phần cố định) | Thù lao gắn liền với hiệu suất | Thưởng sĩ quan | ||||
| Thù lao cơ bản (phần liên kết hiệu suất) | Thù lao phi tiền tệ, vv (Thù lao dựa trên cổ phiếu) | |||||
| Eiichi Kuriwada | Giám đốc | 348 | 300 | 28 | 19 | - |
| Hidekazu Matsumoto | Giám đốc | 148 | 120 | 20 | 8 | - |
*Những người được liệt kê được giới hạn ở những người có tổng số tiền thù lao hợp nhất, vv từ 100 triệu yên trở lên
Số tiền thù lao, vv của Kiểm toán viên kế toán
(Đơn vị: Triệu yên)
| Ranh giới | Năm tài chính 2022 | Năm tài chính 2023 | Năm tài chính 2024 | Năm tài chính 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thù lao dựa trên hoạt động chứng nhận kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động phi kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động chứng nhận kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động phi kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động chứng nhận kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động phi kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động chứng nhận kiểm toán | Thù lao dựa trên hoạt động phi kiểm toán | |
| xem tỷ lệ cá cược bóng đá | 73 | 94 | 81 | 3 | 90 | 9 | 110 | 37 |
| kèo tỷ lệ bóng đá con hợp nhất | 106 | 33 | 108 | 3 | 111 | 0 | 116 | 32 |
| Tổng cộng | 179 | 128 | 190 | 7 | 201 | 9 | 226 | 70 |
Các vấn đề liên quan đến cổ phiếu
| Phân tích | Đơn vị | |
|---|---|---|
| Tổng số cổ phần được phép phát hành | Chia sẻ | 1,800,000,000 |
| Tổng số lượt phát hành cổ phiếu | Chia sẻ | 640,394,400 |
| Cổ phiếu kho bạc | Chia sẻ | 14,924,790 |
| Số lượng cổ đông | Người | 33,602 |
| Tỷ lệ cổ phần do người nước ngoài nắm giữ | % | 17.09 |
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
Cổ đông lớn (Top 10)
| Tên | Số lượng cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ quyền biểu quyết (%) |
|---|---|---|
| kèo tỷ lệ bóng đá TNHH Shinsei Holdings | 107,771,600 | 17.23 |
| Ngân hàng Master Trust Bank of Japan, Ltd (Tài khoản Trust) | 52,422,400 | 8.38 |
| Quỹ Xúc tiến Văn hóa và Thể thao SGH | 48,400,362 | 7.73 |
| kèo tỷ lệ bóng đá bảo hiểm nhân thọ Sumitomo | 25,200,000 | 4.02 |
| kèo tỷ lệ bóng đá TNHH Bảo hiểm Mitsui Sumitomo | 25,200,000 | 4.02 |
| kèo tỷ lệ bóng đá TNHH In Sagawa | 22,816,400 | 3.64 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd (Tài khoản ủy thác) | 22,005,200 | 3.51 |
| Ngân hàng MUFG, Ltd | 20,750,000 | 3.31 |
| Tập đoàn Ngân hàng Sumitomo Mitsui | 20,750,000 | 3.31 |
| kèo tỷ lệ bóng đá TNHH Công nghiệp Tanaka | 20,220,500 | 3.23 |
*Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025
Cổ phiếu
Suy nghĩ của chúng tôi về việc mua lại và nắm giữ cổ phần (Sở hữu chéo, vv)
Theo tinh thần của Bộ quy tắc quản trị doanh nghiệp, Tập đoàn của chúng tôi định kỳ xem xét tính hợp lý và tính hiệu quả của việc nắm giữ cổ phần chiến lược từ góc độ liệu chúng có góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn hay không Đối với cổ phần chiến lược của chúng tôi, chúng tôi xem xét cẩn thận mục đích nắm giữ chúng, sự hiện diện hay vắng mặt của sự cộng hưởng và liệu hồ sơ rủi ro-lợi nhuận có tương xứng với chi phí vốn hay không, đồng thời xem xét tính phù hợp của việc tiếp tục nắm giữ chúng hàng năm tại cuộc họp của Hội đồng quản trị Do đó, chúng tôi nắm giữ một phần cổ phần của các đối tác kinh doanh (cổ phần chiến lược) mà sự cần thiết và tính hợp lý về mặt kinh tế của việc nắm giữ chúng đã được xác định là tồn tại, chẳng hạn như để duy trì và phát triển các mối quan hệ kinh doanh trung và dài hạn cũng như tạo ra sự phối hợp
Chi tiết và kết quả xác thực
Đối với sự cộng hưởng giao dịch phát sinh từ thu nhập cổ tức và cổ phần, kèo tỷ lệ bóng đá chúng tôi tiến hành xác minh định lượng bằng cách so sánh chúng với tỷ lệ ngưỡng được tính hàng năm dựa trên chi phí vốn của chúng tôi, đồng thời cũng tính đến các yếu tố định tính một cách toàn diện Sau khi xem xét kỹ lưỡng kết quả xác minh này, đối với những cổ phiếu được coi là không hợp lý để tiếp tục nắm giữ, kèo tỷ lệ bóng đá sẽ tiến hành bán chúng đồng thời xem xét các yếu tố như tác động của thị trường và các vấn đề liên quan đến kinh doanh khác Hơn nữa, trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị đã xác nhận sự cần thiết của việc duy trì các mối quan hệ kinh doanh và tính hợp lý về mặt kinh tế của tất cả các khoản nắm giữ Đồng thời, từ góc độ quản lý và chiến lược tài chính, cũng như thông qua đối thoại cẩn thận với các kèo tỷ lệ bóng đá liên quan, 4 kèo tỷ lệ bóng đá thể hiện mức độ hiểu biết nhất định đã bán một phần cổ phần của mình, tạo ra số tiền thu được là 3,8 tỷ yên
Tiêu chí thực hiện quyền biểu quyết
Phương pháp thực hiện quyền biểu quyết đối với cổ phần do kèo tỷ lệ bóng đá nắm giữ là quyền biểu quyết sẽ được thực hiện để góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp của kèo tỷ lệ bóng đá liên quan trong trung và dài hạn, với tiền đề là nó sẽ góp phần nâng cao sự phát triển của kèo tỷ lệ bóng đáChúng tôi thường xuyên liên lạc với các kèo tỷ lệ bóng đá liên quan để xác nhận tình trạng định vị cổ phần của mình, nhưng nếu có bất kỳ thay đổi nào về hiệu quả hoạt động hoặc mối quan hệ kinh doanh của kèo tỷ lệ bóng đá liên quan, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng thiết lập một diễn đàn để thảo luận và sử dụng kết quả làm tài liệu tham khảo để quyết định nên phê duyệt hay từ chối các đề xuất